عناوین مهم :
جمعه 14 اردیبهشت 1403 17:49

پایگاه تحلیلی الفباخبر

مرجع اخبار اقتصادی-اجتماعی

ALEFBAKHABAR.com

آخرین عناوین
اولین محل فروش متری مسکن در بورس مشخص شد ترس و وحشت در بورس /پیش‌بینی بازار سهام امروز هشدار؛ این استان در وضعیت خطرناک قرار گرفت مشهد مقدس میزبان همایش فصلی بیمه دی بازار میوه در مسیر کاهش قیمت انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بیمه سرمد و صندوق توسعه فناوری‌های نوین لزوم تشکیل کمیته مشترک گمرک و بانک مرکزی تجلیل مدیرعامل و هیئت مدیره بیمه آرمان از علیرضا بیانیان افتتاح حساب ارزی غیرحضوری در سامانه بام بانک ملی امکان پذیر شد نحوه وکالتی کردن حساب در بانک سپه سرمربی جدید استقلال مشخص شد جزئیات زلزله 4.5 ریشتری قصر شیرین نماینده بیمه در مراجع قضایی رسیدگی کننده به کلیه دعاوی با موضوع خسارت های بیمه ای حضور داشته باشد تجلیل شعبه گرگان بیمه دانا از خدمات فرهنگیان استان گلستان درآمدهای شناسایی شده خودروسازان در فروردین ۱۹ درصد کاهش یافت قیمت گندم به هر کیلو ۱۷ هزار تومان اصلاح می شود بلایی که تنها غذا خوردن بر سرتان می آورد آمار جهانی کرونا؛ این کشور بیشترین فوتی‌های ۲۴ ساعت گذشته را داشت شمارش معکوس برای گران شدن لاستیک ماشین!
پر بازدید ها
مصوبه پول‌ساز ورزش بالاخره تائید شد! قیمت جدید انواع یخچال فریزر در بازار + جدول خواب تعزیرات حکومتی برای اسنپ و تپسی چگونه ۲۵درصد هزینه ازدواج جوانان کاهش می یابد؟ پرداخت وام 200 میلیون تومانی کارت اعتباری در بانک ملی آغاز شد جدیدترین تمهیدات بانک صادرات ایران برای پشتیبانی از دانش‌بنیان‌ها اعلام شد دکترابدالی سرپرست بانک سینا شد تولید ۲۹.۴ هزار میلیارد تومانی بیمه آسیا در سال ۱۴۰۲ بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو اعتراض شهروندان به برخی جریمه های تخلفات رانندگی ۳۸۰ هزار تن مقاطع فولادی در بورس کالا عرضه شد شرط دریافت دسته چک تغییر کرد شیراز میزبان اجلاس سراسری مدیران بیمه دی دیدار معلمان با رهبر انقلاب تا ساعتی دیگر آغاز می‌شود تقدیر نخبگان شاهد و ایثارگر از خدمات شرکت بیمه دی

پست بانک ایران دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ابلاغ کرد


پست-بانک-ایران-دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ-ﻧﺤﻮه-ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ-رﯾﺴﮏﻫﺎی-ﻣﺮﺗﺒﻂ-ﺑﺎ-ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ-و-ﺗاﻣﯿﻦ-ﻣﺎﻟﯽ-ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ-ﺩﺭ-ﺭﻭﺍﺑﻂ-ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ-ﺑﺎﻧﮑﯽ-را-ابلاغ-کرد
الفباخبر - گروه بانک: اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پست بانک ایران، «دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ» اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به شعب بانک در سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش الفباخبر ، به موجب ماده (۹۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب مهرماه ۹۸ هیات وزیران، موسسات اعتباری موظف شده‌اند در روابط کارگزاری برون مرزی، ارزیابی مناسبی ﺍﺯ ﺭﯾﺴﮏﻫﺎﯼ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﻭ ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ خود ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ و ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﮐﻨﻨﺪﻩ انجام دهند.
بر اساس این دستورالعمل، ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭ ﻣﮑﻠﻒ هستند برای شناسایی ماهیت فعالیت بانک درخواست کننده روابط کارگزاری، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮐﺎﻓﯽ را ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﺗﻌﺎﻣﻞﮐﺎﺭﯼ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﯼ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺭﯾﺴﮏﻫﺎﯼ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﻭ ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
بر اساس این گزارش، «ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺭﯾﺴﮏﻫﺎﯼ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﻭ ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ« بر طبق، ﺗﺒﺼﺮﻩ )١( ﻣﺎﺩﻩ (۲۹) ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب مهرماه ۹۸ هیات وزیران تدوین شده و ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺥ ۰۵/۱۰/۱۴۰۰ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣوﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺗاﯾﯿﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ و از این پس دستورالمل های پیشین قابل استناد نخواهد بود.

انتهای پیام


تاریخ انتشار: شنبه 07 اسفند ماه 1400 - 13:39
نظرات کاربران
بیمه پاسارگاد بیمه کوثر بیمه ملت بانک سپه بانک رفاه بیمه معلم بانک ایران زمین بانک صادرات بنر بیمه دی بانک سینا بانک توسعه تعاون بانک ملی باجت بانک تجارت