عناوین مهم :
شنبه 22 اردیبهشت 1403 16:41

پایگاه تحلیلی الفباخبر

مرجع اخبار اقتصادی-اجتماعی

ALEFBAKHABAR.com

آخرین عناوین
مدیرعامل بانک رفاه کارگران: اوراق گواهی خاص، تأمین مالی طرح های اقتصادی را تضمین می کند بهینه‌سازی زیرساخت‌های عملیاتی بانک اقتصادنوین عملکرد بانک توسعه صادرات ایران در ماه های اخیر بهبود یافت ۷۱۲هزار میلیارد ریال وام در بانک قرض الحسنه رسالت پرداخت شد کاهش هزینه تامین غذای اساسی با اصلاح «ترتیبات ارزی» وعده وزیر اقتصاد درباره واگذاری بنگاه‌های بانک‌ها رئیس اتاق بازرگانی ایران: روابط ایران و چین با تمرکز بر شرکت‌های کوچک و متوسط تقویت شود صدور مجوز سامانه‌های مبارزه با پولشویی تکذیب شد قیمت طلا و سکه در بازار ۶ دی / خرید توصیه می شود؟ قیمت گوشت قرمز امروز ۶ دی ۱۴۰۲ اعلام شد لیست قیمت انواع مرغ چهارشنبه ۶ دی ۱۴۰۲ لیست قیمت انواع ماهی چهارشنبه ۶ دی ۱۴۰۲ قیمت خودرو امروز کولاک کرد | قیمت خودرو امروز به چند رسید؟ مصوبات دولت برای حمایت از خودروسازی داخلی قیمت دلار امروز کمر خریداران را شکست | قیمت دلار امروز به چند رسید؟ ایران جزو ۱۰ کشور نخست دنیا در صادرات ۱۱ محصول شد روند کاهشی قیمت نفت ازسرگرفته شد وزیر نفت عراق خواستار همکاری ایران در پروژه‌های نفتی و گازی است خبر خوش بیمه سلامت به داروخانه ها / واریز معوقات سهم ارز ۲ ماهه تا پایان هفته
پر بازدید ها
کبوتر مردابی mars pigeon منقرض نشده و بعد از حدود 150 سال برگشته ! مهدی قمصریان: صندوق تامین در ۸ سال ۲۱.۵ همت خسارت پرداخت و از حبس حدود ۶۰هزار نفر جلوگیری کرده است پایان تلخ بلاگر مشهدی؛ مرگ «طلا» چگونه رقم خورد؟ بیمه هاما به خانواده صنعت بیمه پیوست افزایش ۸۱ درصدی پرداخت تسهیلات خانوار در بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی آغاز طرح سراسری فرهنگ سازی برخورد با وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث رضایتمندی مشتریان در کنار توانمندسازی “شبکه فروش” مهمترین برنامه‌‌های سال جدید است بانک های خصوصی چقدر وام پرداخت کردند؟ واکنش بانک مرکزی به عبدالناصر همتی واردات دارو با ۱۳ درصد کاهش به ۲.۳ میلیارد دلار رسید برنامه های مهم بانک مرکزی اعلام شد قانون بیمه بیکاری از اردیبهشت ۱۴۰۳ تغییر کرد فیلتر جریان نقدینگی ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ بورس تهران جدیدترین قیمت مرغ اعلام شد پیشروی بانک سینا در حوزه بانکداری دیجیتال

صدور مجوز سامانه‌های مبارزه با پولشویی تکذیب شد


صدور-مجوز-سامانه-های-مبارزه-با-پولشویی-تکذیب-شد
الفباخبر - سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ادعای برخی شرکت‌ها درباره اخذ مجوز سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز را تکذیب کرد.

به گزارش الفباخبر ،ابوالقاسم فرجی‌نیا در رابطه با برخی اظهارات شرکت‌های فنی و نرم‌افزاری مبنی بر دریافت مجوز از سوی مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور طراحی، پیاده‌سازی و ارائه سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی، اظهار کرد: مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان دستگاه متولی نظارت بر بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، الزامات اولیه و حداقلی سامانه‌هایی که براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی می‌بایست توسط اشخاص مشمول طراحی و مورد بهره‌برداری قرار گیرند را بررسی کرده و پیشنهادهای تکمیلی و نقطه نظرهای خود را برای تسهیل و بهره‌مندی حداکثری شرکت‌هایی که قصد استفاده از سامانه‌ها را دارند به برخی از طراحان و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فنی و نرم‌افزاری جهت اصلاح و تکمیل اعلام کرده اما تا کنون مجوزی صادر نشده است.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی موجود در بازار هیچگونه مجوز یا تاییدیه‌ای را به هیچ شرکت نرم‌افزاری ارائه نکرده، بیان کرد: ادعاهای مطروحه و مطالب منتشره در خصوص اخذ مجوز سامانه‌های مزبور از این مرکز منطبق با واقعیت نبوده و در صورت صدور هرگونه تاییدیه‌ای در این خصوص موضوع به نحو مقتضی و از طریق مجاری رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه افزود: تمامی نهادهای مالی و شرکت های کارگزاری فعال در بازار سرمایه، در صورت تمایل به تهیه و بهره‌برداری از سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی به منظور اجرای تکالیف و مقررات مبارزه با پولشویی باید به نکات مذکور توجه داشته باشند.

فرجی‌نیا در پایان گفت: شرکت‌های ارائه دهنده خدمات نرم‌افزاری می‌توانند در صورت تمایل به طراحی سامانه در این حوزه درخواست خود را به همراه مستندات مربوط برای بررسی اولیه به مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند.

انتهای پیام


تاریخ انتشار: چهارشنبه 06 دی ماه 1402 - 14:14
نظرات کاربران
بیمه پاسارگاد بیمه کوثر بیمه ملت بانک سپه بانک رفاه بیمه معلم بانک ایران زمین بانک صادرات بنر بیمه دی بانک سینا بانک توسعه تعاون بانک ملی باجت بانک تجارت