مجمع فوق العاده بیمه ملت برگزار می‌شود

الفباخبر - گروه بیمه: جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به‌طور فوق‌العاده شرکت بیمه ملت ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱  برگزار می‌شود.

به گزارش الفباخبر ، به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه ملت (سهامی عام) می‌رساند، جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ راس ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ در مرکز همایش های بین‌المللی دانشگاه الزهرا(س)  به نشانی تهران، میدان ونک خیابان ملاصدرا، خیایان شیخ بهایی، میدان شیخ بهایی درب شرقی دانشگاه الزهرا(س) سالن اجتماعات نور  برگزار می‌گردد.

دستور جلسه:

۱-    استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-    استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳-  بررسی و تصویب صورت­های مالی، سال مالی منتهی به  ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود و تخصیص اندوخته ها

۴-  انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی­البدل) و تعیین حق­الزحمه آنها برای سال مالی منتهی به  ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۵-  انتخاب اکچوئر رسمی بیمه (اصلی و علی البدل) و تعیین حق الزحمه آنها برای سال مالی منتهی به  ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۶-    انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت بیمه ملت

۷-  تعیین پاداش اعضای هیات­مدیره برای عملکرد سال ۱۴۰۰ و تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات ­مدیره برای سال ۱۴۰۱

۸-    سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی به‌طور فوق­العاده است.

وفق ماده ۹۹ قانون تجارت، از کلیه سهامداران حقیقی یا قائم مقام قانونی آنان دعوت می گردد با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر و نمایندگان سهامداران حقوقی با همراه داشتن معرفی نامه و مدرک شناسایی معتبر یک ساعت قبل از ساعت یاد شده همان روز به محل برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق­العاده به آدرس فوق مراجعه نمایند.

در راستای صیانت از سلامت همگانی در شرایط پاندومی کرونا و با توجه به ابلاغیه مورخ  ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص، سهامداران فاقد هرگونه علائم مشکوک به کرونا، می­توانند با ارائه کارت واکسیناسیون و استفاده از ماسک، در مجمع حضور یابند.

از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند دعوت می­گردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع، از طریق لینک roka-co.com/melat  اقدام نمایند.

انتهای پیام

تاریخ انتشار: دوشنبه 14 شهریور ماه 1401 - 09:30

نظرات کاربران

ارسال