عناوین مهم :
شنبه 01 اردیبهشت 1403 08:10

پایگاه تحلیلی الفباخبر

مرجع اخبار اقتصادی-اجتماعی

ALEFBAKHABAR.com

آخرین عناوین
اولین محل فروش متری مسکن در بورس مشخص شد ترس و وحشت در بورس /پیش‌بینی بازار سهام امروز هشدار؛ این استان در وضعیت خطرناک قرار گرفت مشهد مقدس میزبان همایش فصلی بیمه دی بازار میوه در مسیر کاهش قیمت انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بیمه سرمد و صندوق توسعه فناوری‌های نوین لزوم تشکیل کمیته مشترک گمرک و بانک مرکزی تجلیل مدیرعامل و هیئت مدیره بیمه آرمان از علیرضا بیانیان افتتاح حساب ارزی غیرحضوری در سامانه بام بانک ملی امکان پذیر شد نحوه وکالتی کردن حساب در بانک سپه سرمربی جدید استقلال مشخص شد جزئیات زلزله 4.5 ریشتری قصر شیرین نماینده بیمه در مراجع قضایی رسیدگی کننده به کلیه دعاوی با موضوع خسارت های بیمه ای حضور داشته باشد تجلیل شعبه گرگان بیمه دانا از خدمات فرهنگیان استان گلستان درآمدهای شناسایی شده خودروسازان در فروردین ۱۹ درصد کاهش یافت قیمت گندم به هر کیلو ۱۷ هزار تومان اصلاح می شود بلایی که تنها غذا خوردن بر سرتان می آورد آمار جهانی کرونا؛ این کشور بیشترین فوتی‌های ۲۴ ساعت گذشته را داشت شمارش معکوس برای گران شدن لاستیک ماشین!
پر بازدید ها
روند رسیدگی قضایی به پرونده‌های چک برگشتی تراکنش با تلفن همراه بدون کارت بانکی در۶ بانک علی آبادی درباره تعداد واردات خودرو درست می گوید یا گمرک؟ زیان روزانه ۱۰۰میلیاردی به صنعت مرغداری کشور تغییر رویه شرکت واسپاری توسعه تعاون از فرد محوری به رویکرد مشارکتی ابلاغ سهمیه مسافری سال ۱۴۰۳ مناطق آزاد ۱۴۰۲؛ سال ثبات و رشد بیمه معلم مدیرعامل بیمه پارسیان درگذشت آیت کریمی را تسلیت گفت افزایش ۶ هزار واحدی شاخص بورس تهران در پایان هفته ۵ سناریوی احتمالی اسرائیل برای پاسخ به حمله ایران تعلیق در تاسیس بانک مشترک ایران-پاکستان بررسی قیمت خودرو محبوب سایپا (۲۹ فروردین ۱۴۰۳) / شاهین در بازار چند؟ تکریم رییس پیشین و معرفی سرپرست جدید اداره کل تدارکات و خدمات بانک توسعه تعاون هوش مصنوعی چینی در رقابت با ChatGPT نامه همراه اول به سازمان بورس: مذاکرات با دیجی‌کالا در جریان است

پست بانک ایران دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ابلاغ کرد


پست-بانک-ایران-دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ-ﻧﺤﻮه-ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ-رﯾﺴﮏﻫﺎی-ﻣﺮﺗﺒﻂ-ﺑﺎ-ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ-و-ﺗاﻣﯿﻦ-ﻣﺎﻟﯽ-ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ-ﺩﺭ-ﺭﻭﺍﺑﻂ-ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ-ﺑﺎﻧﮑﯽ-را-ابلاغ-کرد
الفباخبر - گروه بانک: اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پست بانک ایران، «دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ» اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به شعب بانک در سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش الفباخبر ، به موجب ماده (۹۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب مهرماه ۹۸ هیات وزیران، موسسات اعتباری موظف شده‌اند در روابط کارگزاری برون مرزی، ارزیابی مناسبی ﺍﺯ ﺭﯾﺴﮏﻫﺎﯼ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﻭ ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ خود ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ و ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﮐﻨﻨﺪﻩ انجام دهند.
بر اساس این دستورالعمل، ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭ ﻣﮑﻠﻒ هستند برای شناسایی ماهیت فعالیت بانک درخواست کننده روابط کارگزاری، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮐﺎﻓﯽ را ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﺗﻌﺎﻣﻞﮐﺎﺭﯼ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﯼ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺭﯾﺴﮏﻫﺎﯼ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﻭ ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
بر اساس این گزارش، «ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺭﯾﺴﮏﻫﺎﯼ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﻭ ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ« بر طبق، ﺗﺒﺼﺮﻩ )١( ﻣﺎﺩﻩ (۲۹) ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب مهرماه ۹۸ هیات وزیران تدوین شده و ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺥ ۰۵/۱۰/۱۴۰۰ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣوﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺗاﯾﯿﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ و از این پس دستورالمل های پیشین قابل استناد نخواهد بود.

انتهای پیام


تاریخ انتشار: شنبه 07 اسفند ماه 1400 - 13:39
نظرات کاربران
بیمه پاسارگاد بیمه کوثر بیمه ملت بانک رفاه بیمه معلم بانک ایران زمین بانک صادرات بنر بیمه دی بانک سینا بانک سپه بانک توسعه تعاون بانک ملی باجت بانک تجارت