عناوین مهم :
شنبه 01 اردیبهشت 1403 02:59

پایگاه تحلیلی الفباخبر

مرجع اخبار اقتصادی-اجتماعی

ALEFBAKHABAR.com

آخرین عناوین
انتقال هفت سازمان و شرکت به وزارت بازرگانی امضای قرارداد بلند مدت توسعه بندر چابهار بین ایران و هند در ماه های آینده مشکل "رتبه‌بندی معلمان بازنشسته" حل شد مردی با شلیک گلوله زنش را در قم کشت روبل دیجیتال معرفی شد آموزش از وزارت بهداشت جدا نخواهد شد آخرین وضعیت سلامت رضا بنفشه‌خواه از زبان خودش هشدارآمريكايي ها درباره توسعه تسلیحات بیولوژیکی با هوش مصنوعی چرا ثبت‌نام در "سماح" برای زائران اربعین ضروری است؟ جهانبخش درباره آینده‌اش صحبت کرد/ستاره ایرانی از فاینورد جدا می‌شود؟ پشت پرده استوری‌های عجیب و غریب ستاره سابق پرسپولیس جانشین محمد محبی در استقلال مشخص شد؟ الاتحاد در فصل جدید قدرتمندتر می‌شود باشگاه ناپولی در آستانه امضای قرارداد جدید با ویکتور اوسیمن دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: سریال‌های نمایش خانگی با مصوبه جدید کنترل می‌شود رئيس امارات عزادار شد/٣روز عزاي عمومي وزارت خارجه عربستان کاردار دانمارک را احضار کرد واكنش ایران به انفجار تروریستی در حومه دمشق پایگاه آکسیوس: نگهداری اسناد محرمانه‌ درباره «حمله به ایران» پرونده اتهامات ترامپ را سنگین‌تر کرد
پر بازدید ها
روند رسیدگی قضایی به پرونده‌های چک برگشتی تراکنش با تلفن همراه بدون کارت بانکی در۶ بانک علی آبادی درباره تعداد واردات خودرو درست می گوید یا گمرک؟ زیان روزانه ۱۰۰میلیاردی به صنعت مرغداری کشور ابلاغ سهمیه مسافری سال ۱۴۰۳ مناطق آزاد ۱۴۰۲؛ سال ثبات و رشد بیمه معلم تغییر رویه شرکت واسپاری توسعه تعاون از فرد محوری به رویکرد مشارکتی ۵ سناریوی احتمالی اسرائیل برای پاسخ به حمله ایران تعلیق در تاسیس بانک مشترک ایران-پاکستان بررسی قیمت خودرو محبوب سایپا (۲۹ فروردین ۱۴۰۳) / شاهین در بازار چند؟ مدیرعامل بیمه پارسیان درگذشت آیت کریمی را تسلیت گفت افزایش ۶ هزار واحدی شاخص بورس تهران در پایان هفته تکریم رییس پیشین و معرفی سرپرست جدید اداره کل تدارکات و خدمات بانک توسعه تعاون نامه همراه اول به سازمان بورس: مذاکرات با دیجی‌کالا در جریان است هوش مصنوعی چینی در رقابت با ChatGPT

اقدامات گسترده بانک ملی ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم


اقدامات-گسترده-بانک-ملی-ایران-در-مبارزه-با-پولشویی-و-تامین-مالی-تروریسم
بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است.

به گزارش الفبا   به نقل از  روابط عمومی بانک ملی ایران، به تازگی اولین کارگاه مهارت های تخصصی و فنی ویژه بازرسان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک به منظور ارتقای دانش و مهارت های فنی آنها برگزار شد.

بیشتر بخوانید:

برگزاری این کارگاه در ادامه فعالیت های مستمر و همیشگی بانک به منظور توسعه اقدامات حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.

صدور دستورالعمل برای راهنمایی واحدها در زمینه مبارزه با پولشویی، ارسال آخرین تغییرات در اطلاعات گیرندگان خدمات پایه به مرکز اطلاعات مالی به صورت ماهانه، ارسال گزارش اسامی اشخاص مظنون دریافت کننده خدمات پایه از شعب این بانک به مرکز اطلاعات مالی و بانک مرکزی و ارسال پرونده های مشکوک بررسی شده به مرکز اطلاعات مالی FIU از دیگر اقدامات بانک ملی ایران در این حوزه است.

در همین راستا، آمار تعداد حساب های مشتریان بانک به اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به صورت ماهانه ارسال و همچنین گزارش واریز وجوه نقد بیش از سقف مقرر به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اعلام می شود.

جلسات کمیته عالی مبارزه با پولشویی نیز با حضور مدیران ارشد بانک به صورت منظم برگزار شده و نشست های هم اندیشی با مراجع قضایی در خصوص موضوع مبارزه با پولشویی به صورت دوره ای برپا می شود.

از سوی دیگر شاخص های عملکردی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی ترویسم برای سنجش عملکرد ادارات امور شعب و شعب مستقل در بررسی عملکرد بانک تهیه شده است.

مشارکت و نظارت در پاکسازی اطلاعات مشتریان جهت اخذ کد شهاب، تدوین شرح وظایف معاونین شعب به عنوان رابطین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تدوین طرح درس های مشاغل اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نیز اصلاح فرآیندهای اجرایی در زمینه کارت هدیه، صندوق های اجاره ای، کانون جوانه ها و دستگاه های خوددریافت از دیگر اقدامات بانک ملی ایران در این راستاست.

اکنون می توان گفت همه کارکنان بانک نسبت به اهمیت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به خوبی واقفند، تا جایی که سوگندنامه ویژه بازرسان اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز تدوین شده و قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی واصله از بانک مرکزی نیز به همه واحدها ابلاغ شده است.

 

انتهای پیام


تاریخ انتشار: یکشنبه 14 مهر ماه 1398 - 11:01
نظرات کاربران
بیمه پاسارگاد بیمه کوثر بیمه ملت بانک رفاه بیمه معلم بانک ایران زمین بانک صادرات بنر بیمه دی بانک سینا بانک سپه بانک توسعه تعاون بانک ملی باجت بانک تجارت