آخرین عناوین

پورمحمدی: حضور ۷ نامزد زن در فهرست انتخاباتی شورای وحدت در تهران هواپیماهای ATR برجامی به تدریج وارد ناوگان می‌شود موفقیت هفت کودک ایرانی در مسابقه بین‌المللی نقاشی نوا در بلغارستان سقف جدید وام مسکن روستایی اعلام شد وام ودیعه مسکن 2 برابر شد پیش‌بینی بورس فردا چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۲ معرفی ون وانا پلاس ایران خودرو دیزل وزیر کشور از برقی شدن اتوبوس‌های تهران و کرج خبر داد تغییر قیمت بنزین در بودجه ۱۴۰۳ سهمیه بنزین جبرانی در راه است؟ نقش‌آفرینی «ست» در امور قضایی کارگاه آموزشی شاخص‌های موثر بر نوآوری در تکافل، شناسایی و اولویت‌بندی بیمه آسیا خسارت ۶۷ میلیارد تومانی داروسازی امین را پرداخت کرد جوایز بیمه دی برای یلدایی ها از شورای نگهبان انتظار داریم افزایش سن و سابقه بازنشستگی را تایید نکند انتقاد ایتالیا از صهیونیست‌ها به دلیل کشتار غیرنظامیان در کلیساهای غزه مدارس تهران برای چهارشنبه هم تعطیل شد تجمیع همه رشته‌های بیمه‌ایِ آموزش و پرورش موجب ارتقاء سطح ارائه خدمات به فرهنگیان كشور می‌شود می‌خواهیم پارس جنوبی را با هوش مصنوعی مدیریت کنیم

پر بازدید ها

اورانگوتانی که زخم خود را با گیاه دارویی درمان کرد! گرما و خشکسالی به سرعت اروپا را در بر می گیرد خبر مهم/ رشد مجدد دندان فوری/کشف آنزیمی برای حذف گروه خون و تسهیل انتقال خون! همکاری سازمان ثبت و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هویت و قومیت و بررسی مفاهیم، چالش‌ها و راهکارها مهم‌ترین اقدام ۱۴۰۳ بیمه رازی:پاسخ به نیازهای ناشناخته بیمه‌گذاران آغاز جشنواره تخفیف‎های بیمه‎ای معلم ویژه فرهنگیان کشور عوامل موثر بر قیمت میلگرد در نیمه اول سال 1403 فراهم شدن امکان نامنویسی غیرحضوری افراد تبعی بیمه‌شده و مستمری‌بگیر اصلی نحوه ثبت نام بلو کارت بانک سامان سه رقیب جدید قالیباف در کرسی ریاست مجلس/ رقابت جریان‌ها یا مسابقه چهره‌ها سوالات آیین نامه رانندگی و تاثیر آن بر گواهینامه رانندگی ! فروش خودروهای وارداتی از ساعت ۱۶ آغاز می شود قبض‌های میلیونی در انتظار دارندگان کولر گازی

فردی با ۱۲۱ حساب بانکی و ۲۵ شغل متفاوت شناسایی شد

فردی-با-۱۲۱-حساب-بانکی-و-۲۵-شغل-متفاوت-شناسایی-شد

الفباخبر - گروه بانک: معاون مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: اطلاعات فردی با ۱۲۱ حساب بانکی و ۲۵ شغل متفاوت در سامانه بانکی ثبت شده که نشان از بی‌توجهی بانک‌های خصوصی به اطلاعات مشتریان خود دارد.

به گزارش الفباخبر، الله‌محمد آقایی گفت: تنها ۲۰ درصد از بانک‌های خصوصی اطلاعات مشتریان خود را به طور کامل دارند و تعداد زیادی از آن‌ها هیچ اطلاع درستی از مشتریان ندارند.

بیشتر بخوانید:

بررسی کفایت سرمایه 28 بانک خصوصی و دولتی ایران

تسهیلات عجیب یک بانک خصوصی در اسفند ۱۴۰۰ با کفایت سرمایه منفی ۱۹ درصد

ادغام چهار بانک خصوصی

وی با بیان اینکه با اطلاعات غلط نمی‌توان در صورت بروز تخلف، جرم این افراد را ثابت کرد، افزود: برای نمونه اطلاعات فردی با ۱۲۱ حساب بانکی و ۲۵ شغل متفاوت در سامانه ثبت شده که نشان از بی‌توجهی بانک‌های خصوصی به اطلاعات مشتریان خود دارد.

معاون مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هدف اصلی نظام اقتصادی کشور مبارزه با پولشویی است، تصریح کرد: بر همین اساس افراد مشکوک زیر ذره بین قرار دارند تا ثابت کنند فعالیت آن‌ها سالم و پولشویی نیست.

آقایی با بیان اینکه مجازات‌ها در پولشویی باید جنبه بازدارندگی داشت باشد، گفت: پولشویی فرآیندی است که طی انجام آن عواید و درآمد‌های ناشی از فعالیت‌های مجرمانه غیرقانونی، ظاهر قانونی به خود بگیرد به عبارتی دیگر پول‌های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول به ظاهر تمیز تبدیل شود و ضربه به اقتصاد کشور وارد می‌شود.

وی با بیان اینکه در معاملات با حجم مالی بالا دفترخانه یا بانک باید از وی درباره منشا پول سوال کند، گفت: قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که هم اینک در حال اجراست در واقع همان قانون از کجا آورده اید است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای پیام

تاریخ انتشار: شنبه 12 آذر ماه 1401 - 13:48

نظرات کاربران

بیمه پاسارگاد

بیمه کوثر

بیمه ملت

بانک سپه

بانک رفاه

بیمه معلم

بانک ایران زمین

بانک صادرات

بنر بیمه دی

بانک سینا

بانک توسعه تعاون

بانک ملی

باجت بانک تجارت