عناوین مهم :
شنبه 29 مرداد 1401 00:37

پایگاه تحلیلی الفباخبر

مرجع اخبار اقتصادی-اجتماعی

ALEFBAKHABAR.com

آخرین عناوین
از بی اشتهایی تا ضایعات پوستی | کمبود روی را جدی بگیرید والدین کنترل گر چه آسیبی به فرزندان می زنند؟ توقف پرداخت وام در چند بانک بزرگ دولتی به دستور بانک مرکزی ریزش قیمت بیت کوین به کانال ۲۲ هزار دلاری با اپل واچ از حمله قلبی جان سالم به در ببرید! نسل جدید پلاستیک ها به چسب تبدیل می شوند بازیکن استقلال به اردوی تیم ملی پیوست تحولی دیجیتال در صنعت حمل و نقل | دسترسی همگانی تاکسیرانان به سیستم بی سیم ایرانسل بهترین برنامه های ساخت پادکست را از دست ندهید 34 سال زندان به جرم فعالیت در توییتر! طوفان مرگبار اروپا را درنوردید هشدار: اگر این علائم را دارید آبله میمونی گرفته اید خفتگیر مسلح به چنگ قانون افتاد آتش سوزی گسترده 38 الجزایری را به کام مرگ کشاند اگر دهانتان خشک می شود بخوانید | سریع ترین روش درمان چیست؟ رئیس مجلس: اجازه زیاده‌خواهی به طرف غربی را نمی‌دهیم ترک فوری سیگار فقط با یک فنجان قهوه انتقال کاسمیرو به منچستریونایتد قطعی شد جدیدترین قیمت خودرو امروز ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ نظر واشنگتن درباره پیشنهاد اروپا | بخوانید
پر بازدید ها
وام فوری و بدون ضامن به یارانه بگیران | وام ۴۰۰ میلیونی برای همه یارانه بگیران مخالفت علی کریمی نه با نذر نه با شعائر دینی برجام به نفع آمریکا بررسی ظرفیت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری مشترک قرقیزستان و هولدینگ سرمایه گذاری بیمه ایران قیمت خودرو در ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ خبر خوش؛ ابلاغ مصوبه افزایش ۳۸ درصدی مستمری بازنشستگان پایان وحشت آفرینی 3 جوان قمه به دست در تبریز پایان تلخ ستاره وفادار استقلالی؛ پرسپولیسی می شود؟! هشدار چین به رژیم صهیونیستی جدیدترین قیمت خودرو امروز ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ اگر دهانتان خشک می شود بخوانید | سریع ترین روش درمان چیست؟ پرداخت وام ازدواج ۳۵ درصد افزایش داشت تشریح تخلفات بازار روغن موتور توسط مدیرعامل نفت سپاهان سفر وزیر اطلاعات به چهارمحال و بختیاری تراز  شرافت در صنعت بیمه ایران | سودآوری یا شرافت؟(بخش اول)
کلمات کلیدی

ابلاغ فهرست افراد مظنون به پولشویی به بانك های كشور


ابلاغ-فهرست-افراد-مظنون-به-پولشویی-به-بانك-های-كشور
الفباخبر - گروه اقتصادی: با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای اولین بار، فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.

به گزارش الفباخبر ، مجموعه محدودیت هایی که برای ارائه خدمات به این افراد، می بایست اعمال شوند نیز، اعلام شده است.

بنابراین گزارش، اهم این محدودیت ها عبارت از "محدودیت در سقف عملیات بانکی"، "محدودیت در ارایه خدمات غیر حضوری" و "ممنوعیت در پذیرش وکالت نامه و توقف اجرای وکالت نامه های سابق الصدور" هستند. 
گفتنی است، مطابق ابلاغیه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و برابر ماده ۸۴ آیین نامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مظنون با ارایه مستندات قابل راستی آزمایی، نظیر مستندات مربوط به شغل و درآمد و دارایی ها و … یا ارایه احکام قضایی مرتبط می توانند برای خروج از فهرست مذکور اقدام و در صورت تایید این مرکز از آن خارج شوند

انتهای پیام


تاریخ انتشار: پنجشنبه 09 تیر ماه 1401 - 15:04
نظرات کاربران
بیمه پاسارگاد بانک دی بانک توسعه تعاون کرم آرگان بیمه البرز بانک سامان دی 1400 بنر بانک ملی بیمه سرمد پگاه بانک سپه بیمه کوثر بنر بیمه دی بانک ایران زمین